Денежные кочевники

17 июня, 2020 - 05:19

 Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Нальчика, которая обвиняется в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридического лица. 

По версии следствия, с 2016 по 2017 год эта женщина в составе организованной группы занималась незаконной банковской деятельностью: заключались фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. 
Деньги обналичивали либо переводили на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечён доход на сумму свыше 16 млн рублей. 
Дело направлено в суд, куда поступило ещё три уголовных дела в отношении остальных участников группы. Уголовное преследование других членов преступного сообщества продолжается, сообщает прокуратура КБР. 

  • 44 просмотра

Поделиться новостью:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.08.2026 - 17:04

Не вдаваясь в детали

Центр социальной поддержки населения отказал местной жительнице в предоставлении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, сославшись на наличие у неё задолженности. Не согласившись с таким решением, пенсионерка обратилась в суд.

25.08.2026 - 17:03

Просят проголосовать

Недавно было официальное сообщение о новой схеме мошенничества, которая использует бытовые проблемы ЖКХ. Как не стать жертвой?

25.08.2026 - 17:02

Исключительно государственная собственность

Владельцы земельного участка огородили его забором, ограничив при этом доступ к береговой полосе. Уполномоченный орган, сославшись на нарушение публичных интересов, обратился с жалобой в суд и потребовал признать отсутствующим право собственности на спорную территорию.

25.08.2026 - 15:13

Громкая музыка соседей

Второй месяц мы живём на даче, но жизнь на природе испорчена постоянной громкой музыкой: соседи устраивают вечеринки чуть ли не каждый день. Нередко подобные дискотеки происходят глубокой ночью и длятся до самого утра, лишая окружающих нормального сна. Как решить эту проблему законно?

25.08.2026 - 15:04

Ответственность за преступления

При выполнении своих служебных обязанностей сотрудники полиции сталкиваются с гражданами, несогласными с их действиями. Они могут оказывать активное сопротивление, оскорблять, применить насилие, ложно обвинить в совершении сотрудником полиции неправомерных действий.