|
|
Денежные кочевники
17 июня, 2020 - 05:19
Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Нальчика, которая обвиняется в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридического лица.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год эта женщина в составе организованной группы занималась незаконной банковской деятельностью: заключались фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций.
Деньги обналичивали либо переводили на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечён доход на сумму свыше 16 млн рублей.
Дело направлено в суд, куда поступило ещё три уголовных дела в отношении остальных участников группы. Уголовное преследование других членов преступного сообщества продолжается, сообщает прокуратура КБР.
24.04.2026 - 17:45 |
Вернул соседу 30 тысяч наличными в срок, а спустя время он спрашивает, когда я отдам ему деньги. Как доказать, что долг давно возвращён? |
24.04.2026 - 17:45 |
Ликвидация фирмы-кредитора в деле о банкротстве не является достаточным основанием для исключения принадлежавшего ему требования из реестра требований кредиторов должника. Такой вывод сделал Верховный Суд РФ, рассмотревший заявление конкурсного управляющего.
|
24.04.2026 - 17:26 |
Организация приобрела транспортное средство, однако, в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты.
|
24.04.2026 - 15:52 |
В полиции 73-летняя терчанка рассказала, что с начала апреля ей звонили, представляясь то сотрудниками портала «Госуслуг», то правоохранителями, убеждая женщину, что к её банковскому счёту получили доступ злоумышленники, пытающиеся перевести в пользу недружественного государства принадлежащие ей деньги.
|
23.04.2026 - 16:54 |
Уточнены требования к получателям пособия
Внесены изменения в порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Многодетные семьи продолжат получать ежемесячное пособие при незначительном превышении критериев по уровню дохода.
|
|
