Заместитель прокурора КБР Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств и в неправомерном обороте средств платежей.
Учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Стройтранс» в 2015-2016 годах путём необоснованного применения налоговых вычетов и занижения таким образом суммы налога уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 12,4 миллиона рублей. Полученный преступный доход он легализовал, совершая фиктивные финансовые операции.
Обвиняемый полностью признал свою вину и обратился с ходатайством о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке без проведения разбирательства. Поскольку ущерб не возмещён, прокуратура республики в рамках уголовного дела заявила иск о взыскании суммы ущерба. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в Прохладненский районный суд.