Банк России выявил на юге страны 112 организаций с признаками нелегальной деятельности

Противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке был посвящён брифинг Южного главного управления Банка России, в котором приняли участие представители средств массовой информации из пятнадцати субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Банк России опубликовал информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности 1 июня, в нём более 1800 организаций, интернет-проектов, брендов и сайтов, выявленных с 2020 года. Под маской приличных компаний скрываются финансовые пирамиды, псевдолизинговые организации и чёрные кредиторы. Выявляет их Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. При возникновении подозрений можно оставить обращение во вкладке «Анонимное информирование» или в интернет-приёмной Банка России по адресу www.cbr.ru. Список поможет жителям обезопасить себя до заключения договоров и перечисления денежных средств, передачи прав на имущество.
В период пандемии многие нелегалы перешли на «удалёнку», пользуясь тем, что люди теряли работу и чувствовали тревогу. Для Северо-Кавказского федерального округа актуальной стала проблема интернет-проектов и всевозможных сборов. Гарантии высокой доходности, отсутствие лицензии, торговля в нескольких направлениях, минимальный процент рассрочки, бонусы за вовлечение друзей – вот то, что должно насторожить любого гражданина. Недобросовестные субъекты финансовой деятельности намеренно создают привлекательную «картинку» и некомфортные условия заключения договора. Во многих случаях договор не заключается вовсе. Для того чтобы в будущем иметь возможность защитить свои интересы и вернуть деньги, необходимо иметь подтверждение их перечисления. Для правоохранителей (а именно к ним стоит обращаться, если вас обманули) важна информация, которая подтвердит факт передачи денег – скриншоты, чеки, выписки.
Банк России действует на упреждение: в разделе «Проверить финансовую организацию» можно воспользоваться информацией из реестров легальных участников финансового рынка и получить доступ к списку субъектов с признаками незаконной деятельности. Банк России даёт возможность воспользоваться дополнительным источником информации и призывает граждан быть бдительными.

Вероника ВАСИНА

Поделиться новостью:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.10.2022 - 15:09

На 21 процент вырос объём льготных кредитов Россельхозбанка

Несмотря на беспрецедентный уровень санкционного давления, отечественный агропромышленный комплекс является драйвером российской экономики, заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов во время выступления в ходе сегодняшнего обсуждения вопросов бюджетной политики в Совете Федерации.

04.10.2022 - 13:59

Национальная система пространственных данных

На совещании в Доме Правительства КБР рассмотрели возможность реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» в Кабардино-Балкарии. Совещание прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Муаеда Кунижева.

03.10.2022 - 17:05

Наградили лучших экспортёров СКФО

В Махачкале на площадке Северо-Кавказского туристического форума «Открытый Дагестан 2022» состоялось награждение победителей окружного этапа конкурса «Экспортёр года 2022».

03.10.2022 - 16:53

В КБР более 44 тысяч самозанятых

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков провёл совещание по вопросу популяризации применения в Кабардино-Балкарии физическими лицами и индивидуальными предпринимателями налога на профессиональный доход.

03.10.2022 - 16:46

Два предприятия из КБР – участники форума «Armenia Expo 2022»

Центр поддержки экспорта КБР организовал участие субъектов малого и среднего предпринимательства в XXI международном региональном универсальном торгово-промышленном выставочном форуме «Armenia Expo 2022» в Ереване.  «Armenia Expo» – это одно из самых значимых событий для предпринимателей не только Армении, но и всего региона.