По-крупному

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денежных средств.
По данным сотрудников УЭБ и ПК МВД по КБР, в 2012 году 55-летний учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор о приобретении технологического оборудования по переработке мяса. Входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну. В декабре 2013 года гендиректор подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из нальчикских банков. При этом в качестве залогового имущества злоумышленник указал технологическое оборудование мясоперерабатывающего предприятия.
В результате предприниматель получил в кредит 460 миллионов рублей.
Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КБР совместно со следователями СЧ ГУ МВД России по СКФО также выявлены факты отмывания денег, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. По данным оперативников, для придания законности владению деньгами, будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, гендиректор перечислил 340 миллионов рублей по фиктивным договорам на расчётные счета принадлежащих ему же предприятий.
Для возмещения причинённого ущерба по решению суда оперативниками арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Поделиться новостью:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.03.2024 - 17:57

Выставки, состязания, конкурсы

Дню возрождения балкарского народа посвящены мероприятия, которые проходят в эти дни в трёх городских округах и десяти муниципальных районах Кабардино-Балкарии.

27.03.2024 - 17:52

О туберкулёзе и усилении безопасности

В администрации Баксанского района прошли два совещания: с медицинским сообществом и руководителями образовательных учреждений, посвящённое Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, и по антитеррористической безопасности.

27.03.2024 - 17:51

Краш-курс для педагогов и слушателей

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России состоялся краш-курс по правилам дорожного движения. Занятия для преподавательского состава и слушателей факультета профессиональной подготовки провели заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции МВД по КБР Алла Моторова, психолог регионального МЧС России Лев Залесский, спасатель 1-го класса Эльбрусского ВПСО МЧС России Мазан Киштыков и врач травматолог-ортопед Эльдар Кучуков.

27.03.2024 - 17:50

Упорная работа по всем направлениям

В администрации г.о. Нальчик состоялась 33-я сессия Совета местного самоуправления, в которой принял участие мэр столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов. Он выступил с ежегодным отчётом о результатах деятельности администрации за 2023 год.

27.03.2024 - 17:49

Об сознанном отношении к своему здоровью

К всемирному Дню борьбы с туберкулёзом приурочили совместную акцию Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и общественная организация «Совет женщин г.о. Нальчик».